ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ», код за ЄДРПОУ 22447055, місцезнаходження: 65026, м.Одеса, вул. Жуковського, 20 (далі — Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2018 року о 12.00 за місцем: 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 20, кімната № 16 (2 поверх, вхід з двору). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 11.00 до 11.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 12квітня 2018 року. Для участі у загальних зборах акціонер має надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Мала Олена Валентинівна, Мельниченко Наталія Олександрівна, Тунеля Олена Вікторівна — члени лічильної комісії. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.
2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році та його затвердження.
Проект рішення: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 рік.
3. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік та його затвердження.
Проект рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році та його затвердження.
Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.
Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
Проект рішення: затвердити Річний звіт Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
Проект рішення: прибуток Товариства за 2017 рік залишити нерозподіленим.
8. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.
Проект рішення: внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати статут Товариства у новій редакції та вчинити всі необхідні та юридично значимі дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.
9. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
Проект рішення: внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
Адреса власного веб-сайту Товариства: http://www.farmacia.in.ua.
Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44-В, 3-й поверх, кімната № 4. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор Ліпкіна А.Н. Довідки за телефоном (048) 720-51-62. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 392 157. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 307 912.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)
Найменування показника |
Період |
|
звітний |
попередній |
|
Усього активів |
379280 |
331174 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) |
56862 |
57670 |
Запаси |
135598 |
88356 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
69800 |
68445 |
Гроші та їх еквіваленти |
88897 |
88730 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
115590 |
85499 |
Власний капітал |
117813 |
87722 |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал |
1961 |
1961 |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
110013 |
117405 |
Поточні зобов'язання і забезпечення |
147115 |
122023 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) |
28927 |
23951 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
392157 |
392157 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) |
74 |
61 |
Затверджено Наглядовою радою Товариства
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті - Законом України «Про акціонерні товариства» публікація повідомлення про проведення загальних зборів не перебачена